AML-beleid (Anti-Witwasbeleid)
1. Inleiding
Wij zetten ons in om misbruik van onze diensten voor witwassen en de financiering van illegale activiteiten te voorkomen.
2. Verplichtingen tegen witwassen
Wij volgen passende procedures en controles om verdachte activiteiten te identificeren, voorkomen en melden volgens de toepasselijke regelgeving.
3. Klantverificatie (KYC)
Om de veiligheid van onze diensten te waarborgen, kunnen wij klanten vragen om hun identiteit en persoonlijke gegevens te verifiëren.
4. Controle van transacties
Wij monitoren stortingen en opnames om ongebruikelijke of verdachte transacties tijdig te herkennen.
5. Preventie van illegale activiteiten
Het gebruik van accounts voor fraude, witwassen of andere verboden activiteiten is niet toegestaan.
6. Bewaring van gegevens
Verificatie- en transactiegegevens kunnen worden bewaard voor naleving van wettelijke verplichtingen en veiligheidsdoeleinden.
7. Samenwerking met autoriteiten
Indien vereist kunnen wij samenwerken met bevoegde instanties om financiële criminaliteit te bestrijden.
8. Verantwoord gebruik van accounts
Klanten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie en het gebruik van hun account volgens de geldende regels.
9. Wijzigingen in het AML-beleid
Wij kunnen dit beleid aanpassen om te blijven voldoen aan wettelijke vereisten en verbeterde veiligheidsmaatregelen.
10. Contact en ondersteuning
Voor vragen over ons AML-beleid kunt u contact opnemen via: